2016年8月20日 星期六

紐約分行涉洗錢 兆豐銀遭美罰57億


缺乏誠信32
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【摘要2016.8.20.蘋果】國內最大匯銀、擔任美元清算行重責大任的兆豐銀出包連連!兆豐銀昨晚上舉行重大訊息說明會,指紐約分行因2012年間涉嫌洗錢,被美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元(約57億元台幣),且須於10天之內繳交。此案一舉創下國銀史上最重罰金紀錄。
兆豐金總經理吳漢卿表示,DFS去年1~3月時對兆豐銀紐約分行進行一般業務檢查,今年2月時,出具檢查報告,指兆豐銀紐約分行2012年時,違反《銀行保密法》及《反洗錢法》(BSA/AML)相關規定,紐約分行辦理匯款業務時,對應申報疑似洗錢的交易卻沒申報,違反美國防制洗錢相關法令。 
客服領40K 幸福企業暗搞賭博網【摘要2016.8.20.蘋果】台中警方查獲一家承攬10間線上博弈公司的客服公司,該公司位於七期重劃區豪華辦公大樓內,佔地400坪、200多名客服人員薪水4萬元起跳,每天上班8小時,還有三節、年終獎金、國內外旅遊福利補助,外地求職者甚至還有宿舍,堪稱「幸福企業」,果然吸引碩士等高學歷者加入,但警方表示:「這些福利是讓人輸到家破人亡帶來的,根本是謀命企業!」
被破獲的「九玖雲端公司」女負責人林苑余(37歲),曾在線上遊戲公司擔任客服專案經理,今年2月自立門戶,以月租50萬元承租市政南二路一棟豪華辦公大樓,對外稱經營資訊軟體服務,實際卻承攬在菲律賓合法登記的優樂、千億娛樂、龍8、亞虎等10家線上博弈公司從事客服等業務。 
林女請來設計師設計綠化辦公環境,透過人力銀行招募約200多名員工,其中多數是大學畢業、也有碩士,主要負責客服人員及工程師,而工程師僅5人、月薪8萬元起跳,負責網站架設及維修,在中國架設賭博網站伺服器,設計賭博網頁,提供老虎機、百家樂、骰寶、輪盤彩票及各類球賽等玩法供賭客上網下注。
賴浩敏政績 法院書記官擅搭違建、不理制止 遭記過懲戒【摘要2016.8.20.自由】台中地院書記官楊金池與妻子搭蓋違建,不理會台中市政府都市發展局制止,仍繼續施工,楊氏夫妻皆被依違反建築法判刑確定,高等法院將楊男移送公務員懲戒委員會懲戒,公懲會認為楊男行為確已嚴重損害政府機關信譽,予以記過一次。
權貴休閒 酒駕自撞拖吊車 新竹縣議員嚴永秋遭送辦【摘要2016.8.20.自由】無黨籍新竹縣議員嚴永秋今天下午2點,酒後開車自撞路旁停放、無人在車上的拖吊車,造成他自身手臂擦傷,並無其他用路人遭波及。警方到場後酒測,其酒測值為每公升0.72毫克,訊後依公共危險罪嫌把他移送法辦。
史上最高 「海陸」擄2大亨 得手3億【摘要2016.8.20.蘋果】高雄地檢署偵辦綽號「海陸」的黑道大哥赫育龍勒贖案,認定去年與前年間,赫男與5名同夥先後綁架陳姓富商及帕加尼PAGANI超跑大亨陳人德,2案得手贖金約3億元,應已創下國內綁匪取得贖金的最高紀錄。檢方昨依擄人勒贖等罪起訴赫男6人,移審後法院裁准全部繼續羈押。
大學師迷姦學生 還嗆「射在裡面」【摘要2016.8.20.自由】某私立大學吳姓日文老師,被控趁正妹學生到住處休息且昏睡之際性侵,吳男事後又趕到摩鐵與另一女性友人開房過夜,正妹醒來驚覺下半身赤裸,且血流不止,打電話追問吳男「你對我做了什麼」?吳男卻答說「都射在裡面了」,她憤而提告,吳男否認性侵,辯稱所謂射在裡面是「逗」她的,高等法院不採信,昨依乘機性交罪判他4年徒刑。
李應元政績 月世界生態區設廢棄物掩埋場?環團學者齊抗議【摘要2016.8.20.聯合報】台灣各地十多個環保團體,上午到台南市龍崎山區聲援台南市環保聯盟,抗議業者要在台南與高雄交界的龍崎牛埔山谷設立「大型有毒廢棄物掩埋場」; 台南市環保聯盟理事長黃安調質疑政府視而不見,業者才會再三要在自然生態區興建有害事業掩埋場。台大地質系教授陳文山認為,掩埋場預定地位在潛移斷層上,根本不適合興建掩埋場。
歐欣環保公司獲退輔會支持,要在二仁溪上游台南龍崎區牛埔山谷開闢「南區事業廢棄物中心」,因遭環團與地方抗議停擺數年,退輔會去年撤資,最近歐欣成立的居民福利促進會持續連署同意書,似有意捲土重來,台南市環保聯盟上午的說明會,有台北、高雄等地環團與學者前來聲援。
台南社大研發學會理事長黃煥彰表示,這不是一般掩埋場,而是有毒事業廢棄物掩埋場,龍崎牛埔地層極不穩定,又是二仁溪上游支流,一旦設置這種掩埋場,下游大批農民、漁民抽取二仁溪水來灌溉、養魚,「大家吃得安全嗎?」
據調查南台大震後,龍崎國小平移7.3公分,龍船國小抬升12.2公分,而歐欣事業廢棄物掩埋場則抬升14公分。陳永和表示,無法接受,要把垃圾埋在水源上方。
台南市環境保護聯盟、台南市社區大學發展學會、台南市水資源保育聯盟號召台灣水資源保育聯盟、看守台灣協會、台灣生態學會、要健康婆婆媽媽團/高雄團/彰化團、高雄健康空氣行動聯盟、金煙囪文化合作社、守護曾文溪聯盟、台灣環境保護聯盟等單位,上午在龍崎牛協進會、反國道七號自救會、荒野保護協會台南分會、主婦聯盟消費埔會師,聲明反對設置事業掩埋場。


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