陸移民洗錢 義國起訴297人

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【摘要2015.6.22.蘋果】義大利佛羅倫斯檢方前天以洗錢等罪名，起訴中國銀行米蘭分行與297名中國移民。檢方指控托斯卡尼區的地下經濟活動猖獗，中國商人和犯罪組織將仿冒、剝削勞工及逃漏稅等巨額利潤，以小額匯款分批匯回中國，4年內就匯了超過約1500億元台幣。

義大利ANSA新聞社前天報導，佛羅倫斯檢方向法院提交170頁起訴書指2006至2010年間，旅居義大利的中國移民將逾45億歐元（約1573億元台幣）製造仿冒品、賣淫、剝削勞工和逃漏稅所得，透過中國人經營的Money2Money轉帳服務匯回中國。其中22億歐元（約769億元台幣），是透過中國銀行米蘭分行匯出。 

檢方指，中銀從這些轉帳交易賺取約2650萬元台幣佣金，遭起訴的包含4名中國銀行高階經理。涉案中國商人大多住佛羅倫斯和普拉托，用假名或假的收款目的地，以小額分批匯款，以免當局起疑。

美聯社日前報導，某幾筆匯款是匯到中國溫州市政府旗下的溫州市糧油食品對外貿易公司，該公司一再被控出口CONVERSE運動鞋等仿冒品，去年遭美國CONVERSE提告。 

去年9月，中義簽訂司法合作備忘錄，卻只適用北京向西方施壓抓逃亡海外的貪官，當歐美國家欲調查和起訴海外中國人的洗錢等罪行，中國政府皆拒絕合作。

2013年12月，普拉托一間成衣廠大火，7名中國非法移工慘死。近年中資在普拉托買下近5000家成衣廠，以低薪僱用中國非法移民，血汗移工一天工作16小時，住在工廠裡以厚紙板相隔的狹小空間。成衣廠老闆賺翻天，在義國申報的收入卻很少。美聯社指，此次調查和起訴凸顯中國地下經濟對歐洲與日俱增的衝擊，及中國與西方經濟來往愈來愈密切，司法合作卻遠遠趕不上。 

今年3月中國化工集團併購義大利有143年歷史、全球第5大的輪胎廠倍耐力（PIRELLI）。在這筆義大利近年規模最大的併購案前，過去5年，中資企業併購義國企業金額高達約3496億元台幣，使義國成為中資企業在歐洲第2大、全球第5大併購市場。

除了併購大企業，中國人也大買托斯卡尼區的咖啡館、不動產、成衣廠，單單普拉托就有近5000家中資成衣廠。這些成衣廠大量僱用中國非法移民，非法移工勞動環境極差。僱主也將營收暗地匯回中國，義國往往課不到稅。

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